Hide Nguyễn
Du mục số
- Xu
- 1,912
Ngày 19/10, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với Nguyễn Văn Linh, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về tội "Tham ô tài sản".
Theo kết luận, TPBank thành lập Kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng…
Riêng với vàng, ngân hàng này chia 3 trạng thái để quản lý, gồm: Loại một là vàng giữ hộ, TPBank nhận giữ hộ vàng SJC, DOJI có thu phí; bao gồm giữ hộ nguyên seri (khi hoàn trả sẽ nhận nguyên trạng số đã gửi) và không seri; vàng giao dịch (mua bán), tức vàng SJC được TPBank lưu trữ, sử dụng để giao dịch mua bán với khách hàng. Hai loại trên được Ban Quản lý kho kiểm kê hằng ngày.
Đối với vàng cầm cố để đảm bảo tài sản vay tiền được TPBank niêm phong theo quy định, bảo quản trong kho tiền. Loại này được kiểm kê định kỳ vào các ngày 30/6 và 31/12 hằng năm.
Kết luận cho rằng, khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh là nhân viên kho quỹ của TPBank, thấy loại vàng cầm cố trong kho chỉ được kiểm đếm 2 lần/năm và có thông báo trước nên anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong két mua bán, giữ hộ, rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê hằng ngày.
Khi rà soát sổ sách, Linh thấy khách hàng tên C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu vàng cố định trong kho.
Ngày 5/7/2017, Linh hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, rồi lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ hộ cho vào túi nilon cất trong thùng tôn. Sáng hôm sau, khi mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn chứa vàng ra để ở khu vực phía ngoài kho tiền, nơi mà việc ra vào không được giám sát. Cuối buổi sáng hôm đó, bị can lợi dụng lúc nhân viên kho quỹ đi làm việc ở ngoài, lẻn vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC mang bán cho bà Trương Thị Hồng Khanh (Công ty Vàng bạc Gia Bách) được hơn 8,8 tỷ đồng.
Cuối ngày làm việc hôm 6/7/2017, trong quá trình kiểm kê cùng Ban Quản lý kho, Linh đặt túi vàng chứa 246 lượng vàng SJC của khách hàng C. vào két vàng mua bán, giữ hộ để thay thế vào số vàng đã lấy.
Thủ đoạn này của Linh khiến các đồng nghiệp khác không phát hiện tài sản bị "rút ruột".
- Tienphong online -
Theo kết luận, TPBank thành lập Kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng…
Riêng với vàng, ngân hàng này chia 3 trạng thái để quản lý, gồm: Loại một là vàng giữ hộ, TPBank nhận giữ hộ vàng SJC, DOJI có thu phí; bao gồm giữ hộ nguyên seri (khi hoàn trả sẽ nhận nguyên trạng số đã gửi) và không seri; vàng giao dịch (mua bán), tức vàng SJC được TPBank lưu trữ, sử dụng để giao dịch mua bán với khách hàng. Hai loại trên được Ban Quản lý kho kiểm kê hằng ngày.
Đối với vàng cầm cố để đảm bảo tài sản vay tiền được TPBank niêm phong theo quy định, bảo quản trong kho tiền. Loại này được kiểm kê định kỳ vào các ngày 30/6 và 31/12 hằng năm.
Kết luận cho rằng, khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh là nhân viên kho quỹ của TPBank, thấy loại vàng cầm cố trong kho chỉ được kiểm đếm 2 lần/năm và có thông báo trước nên anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong két mua bán, giữ hộ, rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê hằng ngày.
Khi rà soát sổ sách, Linh thấy khách hàng tên C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu vàng cố định trong kho.
Ngày 5/7/2017, Linh hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, rồi lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ hộ cho vào túi nilon cất trong thùng tôn. Sáng hôm sau, khi mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn chứa vàng ra để ở khu vực phía ngoài kho tiền, nơi mà việc ra vào không được giám sát. Cuối buổi sáng hôm đó, bị can lợi dụng lúc nhân viên kho quỹ đi làm việc ở ngoài, lẻn vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC mang bán cho bà Trương Thị Hồng Khanh (Công ty Vàng bạc Gia Bách) được hơn 8,8 tỷ đồng.
Cuối ngày làm việc hôm 6/7/2017, trong quá trình kiểm kê cùng Ban Quản lý kho, Linh đặt túi vàng chứa 246 lượng vàng SJC của khách hàng C. vào két vàng mua bán, giữ hộ để thay thế vào số vàng đã lấy.
Thủ đoạn này của Linh khiến các đồng nghiệp khác không phát hiện tài sản bị "rút ruột".
- Tienphong online -
